北京朝阳检察院网络检察白皮书：某科技公司帮助赌场网络洗钱13亿余元
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南方财经全媒体集团记者 徐倩宜 北京报道

钱某成立某科技公司，组织人员搭建第四方支付平台，聚合多种支付方式通道借口，在没有支付牌照的情况下，利用该平台进行非法资金支付结算，帮助某赌场取现13亿余元。

这是上海pos机代办申请2022年9月9日，北京市朝阳检察院发布的《网络检察白皮书》（以下简称《白皮书》）中提到的一个案例。

《白皮书》同时提到，随着信息技术的日益发展，传统的变现、转账等方式逐渐演变成如第四方支付平台、虚拟货上海pos机代办申请币等网络洗钱方式。这些新型洗钱方式为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪转移资金，极大助推了违法犯罪活动发展蔓延，对社会经济发展造成了严重冲击。

第四方支付平台成为网络洗钱的重要通道

第四方支付平台指，未获得上海pos机代办申请国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。

《白皮书》指出，网络赌博、地下钱庄等违法犯罪资金无法通过正常渠道流转，由此上海pos机代办申请滋生出专门为其提供资金支付结算服务的第四方支付黑色产业链。

同时，随着“跑分”平台等的兴起，还出现了一些专门为平台“跑分”的“码农”（平台招募的下线参与者）团伙，专门组织人员根据平台指令进行大量转账。

跑上海pos机代办申请分平台，即以通过银行通道、第三方、第四方支付平台等手段，非法提供支付结算业务的平台。

《白皮书》还提到一个案例，毕某某、滕某等17人对接境外“跑分”平台，在京设立多个“跑分”窝点，组织人员根据加密聊天软上海pos机代办申请件内上线人员指令，集中进行转账操作，并有专人负责收购或者租赁银行卡供团伙使用，法院查实关联电诈案件一百余起。另外，由于虚拟货币难以监管，隐蔽性更强，一些犯罪团伙出于逃避监管和侦查的需要，均通过虚拟货币上海pos机代办申请进行结算。

上海pos机代办申请分，需强化技术监管，有效识别预防，实现大数据精准阻击。

北京朝阳检察院在《白皮书》中提出建议，其中提到，要进一步完善第四方支付监管机制。

新型网络犯罪逐年激增 犯罪嫌疑人呈现低龄化

朝阳区人民检察院党组成员上海pos机代办申请、副检察长胡静介绍道，2017年至2022年6月间，网络犯罪案件数量总体呈现快速上升趋势，年均增长40%，其中2019年增长超70%。计算机及新型网络犯罪案件数量于2020年至2021年连续两年大幅增上海pos机代办申请长，年均增长3.7倍。

2017年至2022年6月，计算机及新型网络犯罪案件占网络犯罪案件总数的29.8%。其中，帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等新型网络犯罪占比达八成，并且主要从2020年上海pos机代办申请开始数量陡然增加，2021年继续呈激增态势。究其原因，主要是有关部门在全国范围内集中开展“断卡”行动，加大了对信息网络犯罪活动的打击力度。

另外，在计算机及新型网络犯罪的涉案人员特点方面，朝阳区人民检察上海pos机代办申请院第二检察部主任刘荣表示，总体呈现出“三低”特征。即低年龄、低学历、低收入。犯罪嫌疑人年龄在20岁至40岁之间的约占受案总人数的85.96%，本科及以上学历约占受案总人数的16.15%，无业人员占比高上海pos机代办申请达77.20%。另外，共同犯罪比例较高，约占案件总量的55.67%。

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