现代支付及付临门四年前反洗钱罚单公示 乐刷被罚近300万
办pos机【收款码】微信客服：1292496908

2021年1月25日，全国人民银行太原中心支行公示的行政处罚信息显示，两家支付公司现代支付和付临门旗下山西上海pos机免费办理分公司均因客户身份识别问题，在2016年被央行作出行政处罚决定，要求罚款20万元，填报部门为反洗钱处。

上海pos机免费办理分公司时任高级管理人员赵旭炜对上述违法行为负有直接责任，被罚款1万元。

上海pos机免费办理

此外，同期被处罚的上海德颐网络技术有上海pos机免费办理限公司（下称 “付临门”）山西分公司，即付临门支付旗下分公司。其也因未按规定履行客户身份识别义务被罚，时任山西分公司高级管理人员王家齐被罚款1万元。

上海pos机免费办理销的分公司未更名，山西分公司也已更名。

上海pos机免费办理

银嘉金服官网介绍，其创立于2009年，主营业务包括第三方上海pos机免费办理支付、非银类综合金融服务、个人及中小微企业征信服务、商业保理服务等，旗下产品主要是付临门大POS、付临门智能POS、MPOS等POS机业务。

　　华软科技（002453）曾战略投资付临门母公司银嘉金服。20上海pos机免费办理18月3月，华软科技原名天马精化，曾从银希投资、永银投资、孔建国处收购银嘉金服10%股权。2019年12月，华软科技公告，多方签订股权转让协定银希投资、永银投资受让公司持有的银嘉金服10%股权，转让金上海pos机免费办理额合计为20952万元。退股计划曝光。据天眼查数据，目前，华软科技仍持有银嘉金服10%股份。

付临门曾多次收到罚单。2018年7月，付临门因存在违反商户实名制管理规定等多项违规问题，被央行给予警告，没收上海pos机免费办理违法所得147.33万元，并处罚款744.95万元，合计罚没金额892.28万元。不久前，诺付宝参与者非法经营案一审判决书公布，付临门等多家支付公司为合作方。

同日，全国人民银行杭州中心支行公示信息显示上海pos机免费办理上海pos机免费办理，被处以警告，并被罚款10万元。

　　乐刷系移卡（HK.09923）旗下支付品牌，移卡在2020年6月赴港上市。近期，乐刷科技法定代表人变更，创始人刘颖麒不再担任法人一职，由乐刷科技副总裁孙阳代替。

移卡旗下上海pos机免费办理业务包括一站式支付服务，涉及基于APP的支付服务与传统支付服务，科技赋能商业服务包括商户SaaS产品、营销服务、金融科技服务。一站式支付服务是移卡的营收支柱。2020年上半年，移卡实现总收入10.77上海pos机免费办理亿元，一站式支付业务实现收入8.85亿元。