个人POS机新POS机大笔进账引起警方关注，涉及全国六省市15起电信案件
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楚天都市报4月8日讯（记者吴昌华 通讯员冯威 周涛）一台新办的POS机，短短20多天刷13张卡进账30多万元，武汉警方调查发现，这13张卡涉及全国六省市15起电信诈骗案件。今日，办案民警介绍，经过两个多月侦查，打掉一个利用POS机为电信诈骗案件洗钱的4人团伙。

新办的POS机大额刷卡引警方关注

去年12月底，武汉市反电信网络诈骗中心接到某科技金融公司通报称，以武汉某宾馆名义新办理的POS机交易状态异常，有洗钱嫌疑。

反电信网络诈骗中心民警调查发现，该POS机登记户名为武汉某宾馆，位于新洲区阳逻街，12月初才办理，20多天的时间里，先后有13张银行卡在此POS机上刷卡消费，涉案金额30余万元。该案随后指定由新洲区公安分局侦查。新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班民警调取了该POS机终端信息，信息显示该POS机登记户主为武汉某宾馆，实际开户人为咸宁籍男子杨某，但杨某既不是该宾馆负责人，也没有在该宾馆的工作记录。

13张银行卡涉及六省市15起诈骗案

专班民警发现，在该POS机上刷卡交易的13张银行卡，涉及广东、内蒙古、上海、贵州、云南、陕西等六省市警方侦办的电信诈骗案件15起，涉案金额达30余万元。民警判断，该POS机实际使用人涉嫌充当车手，为电信诈骗团伙洗钱。POS机代理

专班民警分赴发生15起电信诈骗案件的广东、内蒙古等六省市，调取相关案件，发现15起案件被骗人均为当地高档酒店负责人。

在侦查中，专班民警发现，该POS机的实际使用人并非杨某，而是仙桃籍男子刘某华，消费后的资金，大多在武汉市硚口区、仙桃等地银行ATM机取现。调看取款银行监控视频，民警还锁定了另外两名团伙成员仙桃籍男子刘某军、荆州籍男子张某。

为电信诈骗洗钱团伙悉数落网