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据朱某交代个人pos机办理，这两年他陆续向家人、朋友借了银行卡，并私自办理POS机，在生意资金周转不过来时，便用购买的POS机刷卡套现，同时还会将套现出来的钱用作日常生活的消费。经警方进一步查询交易记录，朱某非法套现总金额高达个人pos机办理200万元人民币。目前，朱某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被上海铁路警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

无独有偶，就在半个月前（3月12日），吉林车站派出所民警同样在火车站安检口查获了一起涉及POS个人pos机办理机套现的案件。嫌疑人马某在安检时神情紧张，引起了执勤民警的注意。在对其包裹进行检查时，发现大量信用卡以及多台POS机，并立即对马某进行盘问。随后，民警在其携带的行李中发现一沓信用卡以及记录信用卡套现金个人pos机办理额的账本。

经民警现场清查，马某共携带他人信用卡86张，POS机3台。而马某曾多次用自己手中的POS机帮助他人进行信用卡套现并按照一定的比例进行提成，86张信用卡每个月合计可套现金额高达100余万元。

在个人pos机办理易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮看来，两起案件中的嫌疑人所涉及的是典型的利用POS机套现、帮助他人套现并从中获利的行为，这类操作严重扰乱金融市场秩序，情节严重的还将构成非法经营罪。提供个人信用卡、主个人pos机办理动参与套现的持卡人，也很可能被追究刑事责任。

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而这类行为也在持续遭遇监管的重拳整治。一方面，能提供POS机的银行个人pos机办理卡收单支付机构频领罚单，被要求在商户准入方面强化管理；另一方面，利用POS机开展违法事宜的犯罪团伙也面临处罚。2023年以来，已有多地警方披露抓获通过POS机虚假交易套取资金犯罪团伙的相关信息，各类诈个人pos机办理骗团伙被逐一击破。

谈及利用POS机套现的乱象，苏筱芮建议，持卡人在使用信用卡进行日常消费时，要量力而行、合法使用，避免出现“入不敷出”的情况。使用自有信用卡时，要严格遵守发卡机构要求，不对外租借、转让个人pos机办理信用卡，更不能参与非法套现。

“持卡人还应该妥善保管好自己的银行卡和身份信息，在遇到资金困难冷静处理，不相信‘养卡’或者‘代为还款’等广告宣传，切勿将个人身份信息、银行卡账号和密码泄露给他人，以免遭受财个人pos机办理产损失。”苏筱芮补充道。

上海警方同样强调，信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序，各商户及POS机持有人要严格遵守相关法律法规，切莫以身试法，通过POS机进行虚假交易、套取资金。同时，信用卡持有人也要严格个人pos机办理按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡，不转借他人使用，也不能冒用他人信用卡，以保证自己的财产安全。