正规pos个人免费申请-银行流水异常被立案？POS机这个功能很重要！
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近期，为排除相关行业风险，多家支付公司开始配合监管等权威部门调查，提取相关流水异常的商户明细，部分支付公司的代理商也参与了此次调查。

据知情人士透露，个人pos机办理本次涉及倒查到2019年的交易，光是一个代理商名下涉及的商户人数就有10多例。

至于原因，一般有以下几点：

1、流水异常，单卡流水过大。比如最大的单卡交易可能高达10个小目标！

2、对公账户进账频繁，容易触个人pos机办理发银行反洗钱系统预警。

3、账户无资金留存，只有过账。这样银行没钱赚，也不好评估账户的情况。

此次，相关人员多是因为踩了以上红线被调查，甚至还有被立案侦查的。

银行流水异常会被立案？

银行会不会报警立案，要看个人pos机办理额度的总量以及流水是否合理合法。

如果一张卡频繁进出账太多，容易被银行的反洗钱系统标记和提醒，还有专人记录每周的异常交易，并上报当地人民银行进行核查，一旦确定用户的洗钱行为属于个人行为，就会进行立案。

比个人pos机办理如前不久，宝清县居民姜某银行流水异常，当地警方接到人行移交线索后调查发现，姜某同时持有他人多张信用卡，利用多部POS机进行虚构交易，向信用卡持卡人支付现金赚取手续费。

自2021年以来，姜某先后在多家第个人pos机办理三方支付平台办理了15台POS机，用来帮助他人刷卡套现“养卡”，累计非法交易上万笔，涉及金额3500多万元，从中非法获利数十万元，最终被依法刑事拘留。

合并到账有多重要？

话说回来，2019年的交易需要配个人pos机办理合调查是说得过去的，毕竟当时没有支持合并到账的POS机产品，但上述案例都2021年了，很多家产品已经支持这个功能，除了非法用卡的情况，还出现流水异常就有可能是选品问题了。

一般银行卡忌讳秒进秒出和流水单个人pos机办理一，比如你的银行卡只有POS机流水，而且是频繁进出账，会很容易被风控。

而合并到账功能，就是每次刷卡交易后，没有立即到账结算卡，而是先结算到APP再手动提现，一次到账，减少频繁交易。

合并功能对银行卡的好个人pos机办理处如下：

1、解决结算卡频繁进出流水的问题。

2、降低结算卡被非柜或冻结的风险。

所以，办理一台支持合并到账功能的POS机真的很重要，避免因流水异常、进账频繁过多而被风控，否则很容易踩红线。

哪些产品有合并功个人pos机办理能？

当然，并不是每台POS机产品都有合并到账功能，如果你需要合并到账的功能，那就要在办理POS机之前问清楚。

此外，不同品牌的POS机产品对合并功能的使用要求不同，比如有没有提现费、每天提现的次数、到账个人pos机办理时间以及合并到账的设置等等。

目前有产品支持合并到账的操作如下：

最后要提醒的是，市场上的超盛电签、钢刷电签等POS机是支持合并到账的，使用这类产品的时候也要注意合理用卡哦！如果你手上的POS机产品支持合个人pos机办理并到账，但没有使用过这个功能，不妨体验一下！