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汇付天下pos机299-非法套取政府补贴655万余元,102人被抓!
正规POS机公司发布 时间:2023-06-04 14:17:55

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临近“6.18”,消费前抢几张“消费券”,这是不少市民一边“剁手”一边“勤俭持家”的妙招,但也有人动起了歪脑筋。

6月3日,宁波鄞州公安通报案件:警方个人pos机办理成功破获一“空套”政府消费券的诈骗案件,抓获涉案人员102名,涉及非法套取的政府补贴数额达655万余元。

另据了解,这次行动也是近年来宁波本地发起的,抓获团伙及人数最多、“空套”数额最大的集中收网行动。个人pos机办理

接报线索后,鄞州公安分局成立由刑侦大队牵头,网安大队、侦查中心、派出所等部门组成的专案组。

经过分析研判,个人pos机办理警方发现许某等人先是在网上大量收购消费券,后注册空壳公司进行虚假交易,利用商家POS机进行网银结算等方式核销消费券,从而骗取政府的消费补贴。

警方发现的笔记

“他们是这样牟利的:假如核销一张满300减10个人pos机办理0的券,‘商家’到账300元,他们支付200元,其中的100元就套出来了。”鄞州公安分局刑侦大队相关负责人表示。

经过侦查,今年5月23日清晨,警方发起集中收网行动,300余名警力分赴杭州、台州及宁波,个人pos机办理捣毁17个利用消费券进行“空套”的诈骗团伙,重要目标对象全部落网。

目前,许某等63人因涉嫌诈骗罪被鄞州公安依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

“套现消费券,这个‘羊毛’可薅不得!这是有前车之鉴个人pos机办理的,前段时间镇海那边也有人因为类似的事被抓了。”宁波公安相关负责人说,骗取政府消费补贴并从中牟利,数额较大、情节严重的,将构成诈骗罪,被追究相应刑事责任。

今年4月12日,镇海公安开展集中收网,分别在上个人pos机办理海、宁波奉化及镇海等地抓获何某等7人。

发生在镇海的这起聊天截图

经审讯,去年7月以来,这7人通过与多家消费券合作商家“合作”,把消费券持有者拉进群里,然后在群里发送商家的收款码。他们让消费券持有者通过某个人pos机办理平台扫码核销,再将钱返还并给予一笔“好处费”。

就是通过这样的方式,何某等人通过自家的小面馆核销消费券总金额近40万元,非法获利7.7万元。目前,7人中的5人因涉嫌诈骗罪被处以刑事拘留,另外2人因诈骗金个人pos机办理额不大被批评教育后释放,案件正在进一步办理中。

嫌疑人落网

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其个人pos机办理他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。

警方提醒

要合理合法使用政府消费券,遵守相关规则,让消费券发个人pos机办理挥出真正的作用和价值。

消费者和商家在用券时还应牢记:

不得以虚假交易进行消费券套现;

不传播消费券套现等违法信息;

不借促消费之机变相加价,哄抬物价。

综合:宁波公安、甬派、警钟

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